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（_____）证字第_____号

　　兹证明______________（股份有限公司名称）________月________日发出关于召开董事会会议的通知，并于________年________月________日在________（地点）召开公司董事会会议。该公司共有董事________名，________、________、________（董事姓名）出席了会议，________（董事姓名）以书面形式委托________（姓名）代为出席会议，________（董事姓名）因故（可注明具体事由）未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。会议由董事长________（或董事长指定的________）主持，________（记录员姓名）负责会议记录。董事会议决了以下事项：
　　任免________为公司经理，________、________为公司副经理，________为总工程师，________为总会计师。
　　（按会议实际通过的事项逐项写清）。
　　以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过（或符合公司章程规定的决议比例或未获通过）。________、________（董事姓名）对________（具体事项）表示不同意见。
　　本公证书所附的会议记录为会议原始记录（或原始记录复印件，与原件内容相符），________、________、________（董事姓名）及记录员________在董事会会议记录上签名（印章）属实。

中华人民共和国市（县）公证处
公证员：____________________
_________年________月_____日