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　　会议时间：_____________________
　　会议地点：_____________________
　　出席会议股东（董事）：_________
　　有限公司股东（董事）会第_____次会议于_____年_____月_____日在_____召开。出席本次会议的股东（董事）______人，代表_____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
　　一、同意更换董事长
　　二、同意修改章程
　　三、同意变更住所
　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：________