公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
____________股份有限公司（公司）第______届董事会第______次会议于____________年______月______日______整在中国______省______市______公司______楼______召开，会议应到董事______人，实到董事______人，______位监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和____________的规定，会议由公司执行董事____________先生主持，因______先生和______先生已辞去公司董事，没有参与表决，经与会董事一致同意，会议形成决议如下
1．根据______________公司的工作安排，同意________先生辞去公司董事、董事长职务，同意朱留欣先生辞去公司董事、副总经理职务。
2．选举执行董事____________先生为公司董事长，解聘其总经理职务。
3．根据董事长____________先生提名，聘任______先生为公司总经理，其任职期限同本届董事会董事任期一致；因工作变动，解聘______先生公司董事会秘书、副总经理及财务总监职务。
4．根据《香港联合交易所证券上市规则》第3.05条之规定，委任执行董事兼总经理______先生替任授权代表，终止______先生的授权代表。
5．根据总经理_________先生提名，聘任____女士为公司财务总监，其任职期限同本届董事会董事任期一致。
鉴于目前公司尚无合资格董事会秘书人选，根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.12条之规定，在董事会秘书空缺期间，根据____________董事长的建议，由财务总监____女士代行董事会秘书职责，直至_______个月内公司聘任新的董事会秘书。
6．经对公司第一大股东——中国______集团有限责任公司提名补选的董事候选人____女士、________先生进行审查。认为其符合任职资格，同意提名____女士、________先生为补选的董事候选人并提交公司________年度股东周年大会审议通过。
7．鉴于公司董事有所变动，对董事会下属专门委员会的人员组成进行相应调整如下：
一、合规委员会人员组成无变动。
二、董事会战略委员会鉴于________先生已辞去公司董事及董事长职务，提名________先生为董事会战略委员会委员，其他成员无变动，其中____________先生为主任委员。
三、董事会提名委员会鉴于________先生已辞去公司董事及董事长职务，提名____________先生为董事会提名委员会委员，其他成员无变动，其中____________先生为主任委员。
四、董事会审计（或审核）委员会人员组成无变动。
五、董事会薪酬与考核委员会鉴于________________先生已辞去公司董事职务、提名____女士为董事会薪酬与考核委员会委员（____女士行使职责从正式获任董事时起），其他成员无变动。
各专门委员会委员与本届董事会董事任期一致。
8．授权董事长____________先生在任职期间代表公司就公司_______________万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证（担保）、银行承兑、质押等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担
9．授权总经理__________先生在任职期间代表公司就公司_______________万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证（担保）、银行承兑、质押等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担
10．授权财务总监____女士在任职期间代表公司就公司_______________万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证（担保）、银行承兑、质押等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担公司董事会谨此对________先生及__________先生在任职期间所做出的突出贡献给予高度赞赏和表示衷心的感谢。
尤其是________先生在任职公司董事长以来，专注公司董事会改革，大胆改进公司运营模式，公司主营业务盈利能力大幅增强；盘活闲置资产，改善财务状况；督促公司内控制度建设，公司内控制度逐渐完善，为公司走出低谷和Ｈ股复牌做了大量艰辛而卓有成效的工作。
附董事候选人及新任董事长及其他高级管理人员简历（略）。
_____________________股份有限公司
董事长：_________________________
___________年________月________日
